| 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
6)الموافقة على صرف مبلغ 1,350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
7)الموافقة على تعيين السادة) شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
8)الموافقة على استخدام مبلغ (22,067,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته (1.76%) من رأس المال.
9)الموافقة على تحويل مبلغ (20,663,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لحساب الأرباح المبقاة.
10)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
|