| بند |
توضيح |
| مقدمة |
تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور الفعلي (16.12%) والحضور عن بعد (4.89%) وبإجمالي حضور ( شخصي وعن بعد ) ما يمثل (21.02%) من إجمالي أسهم الشركة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة |
المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
1440-08-24 الموافق 2019-04-29
|
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
20:30 |
| نسبة الحضور |
% 21.02 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (السادة / ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
7. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000(مليون وثمانمائة ألف ريال) ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م |
| معلومات اضافية |
حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) معالي المهندس / خالد بن صالح المديفر. (رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).
2) الاستاذ / عبد الله بن علي العقيل. (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة).
3) المهندس / خالد بن عبد الله الحقيل. (الرئيس التنفيذي).
4) الدكتور / سعود بن محمد النمر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
5) الأستاذ / رائد بن عبد الله التميمي.
6) الأستاذ / تركي بن مساعد المبارك.
وقد اعتذر عن عدم الحضور – لظروفهم الخاصة - كل من:
1. اللواء / محمد بن عبد الله البسامي.
2. الأستاذ / علاء بن عبد الله الفدى.
3. الأستاذ / مساعد بن عبد العزيز الداود. |